Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора между Обществом и Акционерным обществом «МЦСТ» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерным обществом «МЦСТ», ИНН 7736053886 - Заказчик,
Публичное акционерное общество «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 - Исполнитель.
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить работу в рамках комплексного проекта «Микропроцессор «Эльбрус-8В7» «Разработка тестов для верификации функциональных блоков микропроцессора «Эльбрус 8В7» и модулей для проверки технических решений в части схемотехнического проектирования», шифр «ИНЭУМ-8В7», а Заказчик обязуется принять и оплатить работу в соответствии с условиями договора.
Цена сделки: 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 23 333 333 (Двадцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.
Срок выполнения работы:
Начало выполнения работы: с 09.01.2023.
Окончание выполнения работы: 29.12.2023.
Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 мая 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 мая 2023 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 04.05.2023